В Москве задержаны «отмывшие» более 100 млн рублей лже-банкиры

Оперативники управления экономической безопасности ГУ МВД по Москве задержали лже-банкиров и провели обыски в кредитных учреждениях. «В ходе проведенной проверки сотрудники УЭБиПК ГУ МВД России по городу Москве установили, что организованная группа в период c мая 2012 года по декабрь 2014 года без регистрации и без лицензии осуществляла незаконную банковскую деятельность», - говорится на сайте столичного полицейского главка. Участники организованной группы осуществляли инкассацию денежных средств и кассовое обслуживание физических лиц, а засчет полученных денежных средств оказывали услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию денег за вознаграждение. По предварительным данным, доход от противоправной деятельности составил более 100 млн рублей. Полицейские провели обыски в офисах, кредитных учреждениях и жилых помещениях, в результате которых были обнаружены и изъяты предметы и документы, используемые фигурантами в преступной деятельности. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК России («Незаконная банковская деятельность с извлечением дохода в особо крупном размере»). Подозреваемые задержаны. Добавим, что это не первый подобный случай. В апреле этого года в Москве также разоблачили банду лже-банкиров, «заработавшую» 100 млн рублей.

Закладки:

from Взгляд