Проект Федерального закона N 240027-7"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в части регулирования обмена и использования информации, полученной при проведении идентификации, для организаций, входящих в банковскую группу или банковский холдинг)"(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 16.11.2017)

В целях снижения издержек организаций, входящих в банковскую группу (банковский холдинг), при проведении идентификации клиентов законопроектом устанавливается возможность использования информации, полученной при проведении идентификации клиентов, для организаций...

from КонсультантПлюс: Обзор законопроектов