Проект Федерального закона N 514780-7"О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма" и иные законодательные акты Российской Федерации"(ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 05.03.2019)

Необходимость разработки законопроекта связана с отсутствием единой системы проверки принадлежности абонентского номера конкретному лицу, а также с проблемой мошенничества на финансовом рынке при получении кредитов и совершении операций с использованием ложной...

from КонсультантПлюс: Обзор законопроектов