Информация Банка России от 11 ноября 2014 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Банк "Европейский экспресс" лишили лицензии. С 11.11.2014 у ООО Коммерческий Банк "Европейский экспресс" отозвана лицензия на осуществление банковских операций. ООО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, оно не предпринимало меры, направленные на получение информации о целях установления и предполагаемом характере деловых отношений клиентов с банком, а также целей их финансово-хозяйственной деятельности и деловой репутации. При этом ООО было вовлечено в проведение сомнительных операций по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. В ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ООО приостановлены. ООО является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии является страховым случаем в отношении обязательств по вкладам населения. По величине активов ООО на 01.10.2014 занимало 715 место в банковской системе России.



from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные