Признаки возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией: указание Банка России. Утверждено указание Банка России о признаках возможной связанности лица (лиц) с кредитной организацией. Оно устанавливает следующие признаки. Это наличие у кредитной организации и (или) ее аффилированных лиц полномочий управлять деятельностью лица (лиц), прямо не вытекающих из владения акциями (долями) лица (лиц), или полномочий назначать единоличный исполнительный орган и (или) более половины коллегиального исполнительного органа, или избирать более половины совета директоров (наблюдательного совета) лица (лиц); наличие рисков по операциям (сделкам) кредитной организации или ее аффилированных лиц с лицом (лицами), существенно превышающих риски по операциям (сделкам) третьих лиц с лицом (лицами); наличие операций (сделок), совершаемых кредитной организацией с лицом (лицами) не по рыночной стоимости, существенным образом влияющих на размер собственных средств (капитала) кредитной организации и значения обязательных нормативов и др. Также определен круг лиц, на которые действие указания не распространяется. Критерии применяются Банком России с учетом всей имеющейся информации о лице, связанность которого с кредитной организацией рассматривается. Это информация о структуре собственности лица, характер его взаимоотношений с кредитной организацией. Указание вступает в силу с 1 января 2017 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 декабря 2016 г. Регистрационный № 45079.
from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Страницы
- Главная страница
- Серая зарплата: стучать или не стучать?
- Религиозно-правовые заблуждения
- Вопросы жертвам буржуазной пропаганды
- Рабочая сила - оптом и в розницу
- Интернет без связи
- О роли заголовка в буржуазной пропаганде
- Заблуждения о праве
- Серая зарплата
- Общественный строй в СССР
- Поможет ли Интернет в борьбе за освобождение рабоч...
- Немного об иллюзиях свободы
Комментариев нет:
Отправить комментарий