Информация Банка России от 19 июня 2017 г. "Об отзыве у кредитной организации "Расчетный Финансовый Дом" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

НКО "Расчетный Финансовый Дом" (АО) осталась без лицензии на осуществление банковских операций. С 19 июня 2017 г. у АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" (г. Санкт-Петербург) отозвана лицензия на осуществление банковских операций. С конца 2016 г. деятельность кредитной организации ориентирована на проведение сомнительных транзитных операций. При этом она не соблюдала требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Руководители и собственники не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банком России принято решение о назначении в АО НКО "Расчетный Финансовый Дом" временной администрации до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов приостановлены. По величине активов на 1 июня 2017 г. банк занимал 570 место в банковской системе России.

from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные