Проект Указания Банка России "О внесении изменения в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банк России предлагает включать в досье клиента информацию, полученную кредитной организацией, в том числе, при использовании доступных на законных основаниях источников "Положением о требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве