Информационное письмо Банка России от 19.10.2017 N ИН-014-12/49 "Об обновленном руководстве БКБН "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма"

Банк России информирует о некоторых особенностях, отраженных в обновленном руководстве Базельского комитета по банковскому надзору "Эффективное управление рисками отмывания денег и финансирования терроризма" В частности, в обновленном Руководстве разъясняется...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве