Решение Совета Федеральной палаты адвокатов от 04.12.2017 N 8 <Об исполнении адвокатами требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"> (протокол N 8)

Адвокатам даны рекомендации по оценке сомнительных с точки зрения законодательства о ПОД/ФТ сделок Сообщается, что оценка сделок, перечисленных в ст. 7.1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве