Информационное письмо Росфинмониторинга от 12.12.2017 N 53 "О Методических рекомендациях по выявлению иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций, а также российских публичных должностных лиц при идентификации клиентов, принятию их на обслуживание и управлению рисками при работе с указанными лицами"

Росфинмониторингом даны рекомендации по повышению эффективности выявления организациями и ИП, осуществляющими операции с денежными средствами, публичных должностных лиц среди своих клиентов В Методических рекомендациях приведен круг организаций, осуществляющих...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве