"Положение о представлении кредитными организациями по запросам Федеральной службы по финансовому мониторингу информации об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов" (утв. Банком России 20.09.2017 N 600-П) Зарегистрировано в Минюсте России 01.12.2017 N 49080.

Обновлен порядок информирования кредитными организациями Росфинмониторинга об операциях клиентов, их бенефициарных владельцах и движении средств по их счетам Указывается, что кредитная организация при получении запроса Росфинмониторинга о предоставлении информации...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве