"Методические рекомендации о подходах к управлению кредитными организациями риском легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" (утв. Банком России 16.02.2018 N 5-МР)

Кредитным организациям даны рекомендации по оценке деятельности клиентов на предмет осуществления "сомнительных операций" с использованием критерия уплаты налогов Для целей методических рекомендаций под "сомнительными" понимаются операции...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве