Федеральный закон от 18.04.2018 N 80-ФЗ "О внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" и статью 9 Федерального закона "О центральном депозитарии" по вопросу исключения требования о согласовании правил внутреннего контроля"

Исключено требование о согласовании центральным депозитарием и платежными агентами правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Это связано с тем, что действующим законодательством в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве