Информационное сообщение Минфина России от 25.04.2018 N ИС-аудит-22 <О требованиях к аудиторам в отношении противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>

Аудиторы обязаны сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях клиентов Аудитор при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены в целях легализации...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве