Указание Банка России от 29.01.2018 N 4707-У "О внесении изменений в пункты 2.1 и 2.3 Положения Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 05.04.2018 N 50656.

Актуализированы требования к сотрудникам, ответственным за реализацию в кредитной организации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ установлено...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве