<Письмо> Росфинмониторинга от 18.06.2018 N 04-03-03/12322 <Об организации системы внутреннего контроля аудиторами при оказании аудиторских услуг в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма>

Росфинмониторинг рекомендует аудиторам при организации внутреннего контроля по ПОД/ФТ придерживаться требований, установленных "антиотмывочным" законодательством, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере юридических или бухгалтерских...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве