<Письмо> ФНП от 20.07.2018 N 3577/03-16-3 <О минимизации риска использования нотариальных действий в схемах по осуществлению легализации (отмывания) доходов, полученных преступных путем, или финансирования терроризма>

ФНП напоминает о необходимости принятия нотариусами мер, направленных на недопущение их использования в операциях, связанных с отмыванием (легализацией) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма ФНП сообщает, что по сведениям Росфинмониторинга...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве