Информационное письмо Росфинмониторинга от 30.07.2018 N 55 "О применении отдельных норм Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 N 470-ФЗ) в части функционирования механизма "реабилитации" клиентов, в отношении которых принято решение об отказе в обслуживании"

Росфинмониторингом даны ответы на актуальные вопросы в сфере законодательства о ПОД/ФТ Разъяснены следующие вопросы, в том числе: ведет ли Росфинмониторинг какой-либо список лиц, участвующих в сомнительных операциях; вправе ли Росфинмониторинг выдать распоряжение...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве