Информация Банка России от 14 ноября 2018 г. "Об отзыве у банка "МОСКВА" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

ЦБ РФ закрыл банк "МОСКВА" за несоблюдение требований по борьбе с легализацией преступных доходов. С 14 ноября 2018 г. у ПАО РАКБ "МОСКВА" (431 место в банковской системе) отозваны лицензии на осуществление банковских операций и профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Во II квартале 2018 г. объем сомнительных транзитных операций банка многократно возрос. Из них около половины составляли операции, связанные с теневой продажей розничными торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам. Ряд обстоятельств свидетельствовал о целенаправленном вовлечении банка в проведение сомнительных операций и отсутствии у руководства и собственников намерений прекратить их проводить.

from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные