Информационное письмо Росфинмониторинга от 23.11.2018 N 56 "О методических рекомендациях по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами при оказании аудиторских услуг рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма"

Изданы методические рекомендации по выявлению операций аудируемого лица, осуществляемых в целях легализации преступных доходов Рекомендации разработаны в целях повышения эффективности работы аудиторов при исполнении требований законодательства о противодействии...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве