Приказ Росфинмониторинга от 21.08.2018 N 239 "Об утверждении Порядка формирования отдельными юридическими лицами электронных сообщений, Требований к формату и структуре электронных сообщений, Порядка осуществления Федеральной службой по финансовому мониторингу процедур проверки электронного сообщения и Особенностей формирования и направления Федеральной службой по финансовому мониторингу квитанции о приеме (уведомления об отказе в принятии) электронного сообщения" Зарегистрировано в Минюсте России 11.12.2018 N 52955.

Электронные сообщения об открытии счетов в иностранных банках должны направляться организациями через личный кабинет сайта Росфинмониторинга Установлены: порядок формирования электронных сообщений о каждом открытии, закрытии, изменении реквизитов счетов...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве