"Методические рекомендации о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов" (утв. Банком России 14.01.2019 N 2-МР)

Банк России рекомендует кредитным организациям применять риск-ориентированный подход при осуществлении внутреннего "противолегализационного" контроля Сообщается, что ряд уполномоченных банков совершают трансграничные переводы наличных денежных средств без...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве