Приказ ФНС России от 20.12.2018 N ММВ-7-2/824@ "Об утверждении образца запроса налогового органа юридическому лицу, предусмотренного пунктом 6 статьи 6.1 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", на бумажном носителе" Зарегистрировано в Минюсте России 22.01.2019 N 53482.

Утвержден образец запроса налогового органа о предоставлении юрлицом сведений о его бенефициарных владельцах Закон о противодействии легализации "преступных" доходов и финансированию терроризма устанавливает обязанность юридических лиц представлять документально...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве