Информационное письмо Банка России от 29.12.2018 N ИН-014-12/84 "О выявлении организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения"

Банк России рекомендует кредитным организациям сообщать в Росфинмониторинг о клиентах, причастных к распространению оружия массового уничтожения, включенных в соответствующий перечень Сообщается, что Росфинмониторингом сформирован перечень организаций и физлиц...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве