Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 N 58 "О временном порядке применения статьи 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Росфинмониторинг предложил временный порядок представления сведений о применении мер в отношении включенных в соответствующий перечень лиц, причастных к распространению оружия массового уничтожения Сообщается, что в связи с вступлением в силу Федерального...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве