"Положение о порядке уведомления кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями уполномоченного органа в соответствии с пунктами 1.3 и 1.4 статьи 6 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (утв. Банком России 17.10.2018 N 655-П) Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2019 N 53962.

Обновлен порядок информирования Росфинмониторинга организациями, осуществляющими операции с денежными средствами, об открытии и изменении счетов стратегических предприятий Устанавливается, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами, информируют...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве