"Обзор результатов обобщения и анализа правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности Федеральной службы по финансовому мониторингу за 2018 год" (подготовлен Росфинмониторингом)

Обобщены наиболее распространенные нарушения законодательства о ПОД/ФТ, выявленные Росфинмониторингом при проведении проверок в 2018 году Сообщается, что наиболее часто выявляется несвоевременное скачивание и просмотр перечня организаций и физических лиц...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве