Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых организаций в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения" Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2019 N 54095.

Финансовым организациям необходимо разработать правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения Устанавливается, что правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве