Информация Банка России от 26 апреля 2019 г. "Об отзыве у ООО КБ "Холдинвестбанк" лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Холдинвестбанк лишили лицензии. У ООО КБ "Холдинвестбанк" отозвана лицензия. Среди причин: - нарушение "антиотмывочных" требований; - проведение сомнительных транзитных операций; - применение схем по искусственному поддержанию капитала для формального соблюдения обязательных нормативов; - занижение величины необходимых к формированию резервов на возможные потери. Холдинвестбанк в основном финансировал компании, связанные с бизнесом его основного собственника. При этом более 90% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды. Суммы вкладов будут возвращены в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на 1 вкладчика (с учетом начисленных процентов).

from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные