Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 74-ФЗ "О внесении изменений в статью 74 Федерального закона "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)"

За нарушение "антиотмывочных" требований банку грозит штраф от 100 тыс. руб. Ужесточены правила исчисления штрафов для банков, нарушающих "антиотмывочное" законодательство (ПОД/ФТ). По общему правилу ЦБ РФ штрафует банки до 0,1% минимального размера уставного капитала. При нарушениях в сфере ПОД/ФТ штраф будут исчислять от размера собственных средств банка. Он не должен быть менее 100 тыс. руб. Если кредитная организация не исполнила предписания ЦБ РФ об устранении нарушений в сфере ПОД/ФТ, а также если нарушения создали реальную угрозу интересам ее кредиторов и вкладчиков, то штраф составит до 1% собственного капитала, но не менее 1 млн руб. Закон вступает в силу со дня опубликования.

from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные