<Письмо> Росфинмониторинга от 29.07.2019 N 01-04-05/17015 "О рассмотрении обращения"

Информация о бенефициарных владельцах юридического лица должна раскрываться в его годовой бухгалтерской отчетности Юридическое лицо обязано располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве