Федеральный закон от 16 декабря 2019 г. N 438-ФЗ "О внесении изменений в статьи 7 и 7.2 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части уточнения вопросов, связанных с проведением идентификации физических лиц, осуществляющих и получающих почтовые переводы денежных средств"

При почтовых переводах на сумму до 15 тыс. руб. граждан ждет упрощенная идентификация. Разрешена упрощенная идентификация клиентов-физлиц при совершении и получении почтовых переводов на сумму до 15 тыс. руб.

from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные