Приказ Минкомсвязи России от 22.07.2019 N 402 "Об утверждении состава и порядка предоставления оператором единой системы идентификации и аутентификации содержащейся в единой системе идентификации и аутентификации информации о физических лицах, идентифицированных в порядке, предусмотренном пунктом 5.8 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также информации о банках, которым она была предоставлена, федеральному органу исполнительной власти, принимающему меры по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, и Центральному банку Российской Федерации" Зарегистрировано в Минюсте России 09.12.2019 N 56736.

Установлен состав информации, предоставляемой оператором ЕСИА в Росфинмониторинг и Банк России в соответствии с "антиотмывочным" законом Речь идет об информации о физлицах, которым банки, соответствующие установленным критериям, ведут счета (вклады), предоставляют...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве