Проект Указания Банка России "О внесении изменений в Положение Банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"

Банком России предложен актуализированный перечень признаков, указывающих на необычный характер операции (сделки) В перечень включены новые признаки, одновременно исключаются устаревшие (неактуальные) на настоящий момент признаки, также некоторые признаки...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве