Информационное сообщение Росфинмониторинга от 03.04.2020 "Об исполнении организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальными предпринимателями (кроме поднадзорных Банку России) обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года"

Росфинмониторинг информирует о порядке исполнения обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 30 апреля 2020 года Сообщается, что в случае, если организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, и индивидуальные предприниматели...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве