Указание Банка России от 24.12.2019 N 5372-У "О внесении изменений в отдельные нормативные акты Банка России в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2020 N 57870.

Актуализированы отдельные акты Банка России по вопросам исполнения НФО обязанностей, возложенных на них Законом о ПОД/ФТ Поправки редакционного характера внесены, в том числе в: Указание Банка России от 05.12.2014 N 3470-У "О квалификационных требованиях...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве