<�Письмо> Росфинмониторинга от 15.05.2020 N 01-01-40/9140 <�О рассмотрении обращения>

Росфинмониторингом разъяснены основания для замораживания кредитными организациями денежных средств клиентов В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве