Информация Банка России от 24 июля 2020 г. "Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ" остался без лицензии. ЦБ РФ отозвал лицензию у ООО КБ "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ", поскольку банк: - проводил сомнительные транзитные операции, связанные с теневой продажей торговыми предприятиями наличной выручки третьим лицам; - нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ РФ; - вел деятельность, носящую кэптивный характер (существенная доля корпоративного кредитного портфеля банка приходилась на юрлиц, связанных с его основным собственником, более 70% кредитного портфеля составляли низкокачественные ссуды). Банк является участником системы страхования вкладов.

from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные