Проект Федерального закона "О внесении изменений в статью 7 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации"

Предлагается расширить возможности идентификации клиентов в рамках антиотмывочного закона Проектом закона предусматривается обеспечение возможности поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации любой организацией, осуществляющей операции...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве