Постановление Правительства РФ от 31 августа 2020 г. N 1329 "Об утверждении Правил подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе"

Кабмин обновил порядок подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр. Правительство РФ определило новый порядок подтверждения источников происхождения денежных средств, вносимых в оплату уставного капитала организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе. В этих целях организатор должен предоставить в ФНС копию платежного документа о перечислении на его счет денежных средств, а также выписку из банка по счету. Средства в уставном капитале не могут быть заемными. В качестве дохода физлица, который может рассматриваться в качестве источника денежных средств, признаются средства, полученные в соответствии с законодательством о налогах и сборах, а также на иных законных основаниях. Установлено, на какие суммы уменьшается доход физлица при подтверждении источников вносимых средств. Постановление вступает в силу с 1 января 2021 г.

from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные