Проект Указания Банка России "О предоставлении лицами, указанными в статье 7.1-1 Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной указанной статьей"

Предлагается актуализировать порядок предоставления в Росфинмониторинг информации организатором торговли, клиринговой организацией, центральным контрагентом и профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность исключительно по инвестиционному...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве