Информация Банка России от 10 декабря 2014 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

ОАО "Торгово-строительный банк" теперь без лицензии. С 10 декабря 2014 г. отозвана лицензия у ОАО "Торгово-строительный банк". Дело в том, что компания не соблюдала требований "антиотмывочного" законодательства. Была вовлечена в сомнительные операции по выводу денежных средств за рубеж в крупных объемах. В банк назначена временная администрация до определения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации приостановлены.



from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные