Информация Банка России от 10 декабря 2014 г. "Об отзыве лицензии на осуществление банковских операций и назначении временной администрации"

Первый земельный расчетный центр лишился банковской лицензии. С 10.12.2014 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у Небанковской кредитной организации ООО "Первый земельный расчетный центр". ООО не соблюдало требования законодательства в области противодействия легализации преступных доходов в части принятия надлежащих мер по идентификации клиентов и направления в уполномоченный орган достоверных сведений по операциям, подлежащим обязательному контролю. При этом ООО было вовлечено в проведение сомнительных операций с наличностью. В ООО назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов ООО приостановлены. По величине активов ООО на 01.11.2014 занимало 840 место в банковской системе России.



from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные