"Методические рекомендации по идентификации кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц" (утв. Банком России 27.06.2017 N 12-МР)

Банк России напоминает о недопустимости формального подхода в вопросах идентификации бенефициарных владельцев клиентов - юридических лиц Банк России обращает внимание на необходимость проведения анализа совокупности имеющихся у организации документов и (или)...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве