"Методические рекомендации об исполнении кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями требований в отношении выявления и обслуживания иностранных публичных должностных лиц, должностных лиц публичных международных организаций и российских публичных должностных лиц" (утв. Банком России 27.06.2017 N 13-МР)

Банком России рекомендованы источники информации, позволяющие выявить при приеме на обслуживание публичных должностных лиц В целях повышения эффективности мер по выявлению ПДЛ и выполнению требований Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ Банк России рекомендует...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве