Указание Банка России от 31.08.2017 N 4513-У "О признании утратившим силу Указания Банка России от 26 ноября 2004 года N 1519-У "О порядке представления кредитными организациями в уполномоченный орган сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом и от проведения операции с денежными средствами или иным имуществом" Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2017 N 48301.

Утратил силу порядок представления кредитной организацией сведений о случаях отказа от заключения договора банковского счета (вклада) с физическим или юридическим лицом по основаниям борьбы с ПОД/ФТ Сообщается, что в целях упорядочения нормативных актов Банка...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве