Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. N 530-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"

Дополнен список нарушений, за которые работников финансовой сферы будут привлекать к уголовной ответственности. Установлена уголовная ответственность за внесение в реестр владельцев ценных бумаг либо в систему депозитарного учета заведомо недостоверных сведений, а также за невнесение в финансовую отчетность кредитной организации сведений о средствах, размещенных гражданами и ИП. В обоих случаях среди санкций - штраф от 300 тыс. до 1 млн руб., лишение свободы на срок до 4 лет. Также предусмотрена уголовная ответственность за фальсификацию аналогичной отчетности финансовых организаций группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Среди санкций - штраф от 3 до 5 млн руб., лишение свободы на срок до 7 лет.

from Горячие документы / Мониторинг законодательства. Федеральные