"Методические рекомендации по работе с отдельными категориями клиентов" (утв. Банком России 27.12.2018 N 33-МР)

Кредитным организациям и НФО даны рекомендации по установлению наличия у бенефициарных владельцев клиентов статуса публичного должностного лица К факторам, влияющим на оценку риска клиента в категории "риск по типу клиента и (или) бенефициарного владельца"...
from КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве