СК завел дело об уклонении от таможенных платежей на 450 млн рублей

В Петербурге пресечена деятельность преступного сообщества, участники которого уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму более 450 млн рублей, сообщил представитель Следственного комитета России Владимир Маркин. «По данным следствия, члены сообщества незаконно ввезли на территорию Таможенного союза товары народного потребления с общей таможенной стоимостью более 1,5 млрд рублей. Обвиняемые уклонились от уплаты таможенных платежей на сумму свыше 450 млн рублей», – сообщается на сайте СК. Участники сообщества, созданного Дмитрием Зарубиным, регистрировали и привлекали юридические лица, занимающиеся оптовой торговлей, оказанием транспортных услуг и иными видами деятельности, не запрещенные законодательством. Далее с их использованием на территорию Таможенного союза по подложным документам ввозились товары народного потребления и электроника. В качестве товара-прикрытия «товар прикрытия» указывались гранитный щебень или изделия из неармированного бетона. В местах жительства фигурантов дела и в подконтрольных им организациях в Санкт-Петербурге и Ленинградской области проведены обыски, в ходе которых было изъято около 500 тыс. долларов США, около 200 тыс. евро, архив с документами, печатями и факсимиле по использованным в преступной схеме фирмам, а также компьютеры. По уголовному делу проходит более 10 человек. В настоящее время в отношении всех обвиняемых избраны меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается.

Закладки:

from Взгляд