США обязали Deutsche Bank заплатить за нарушение санкций 258 млн долларов

Немецкий Deutsche Bank должен выплатить штраф в размере 258 млн долларов за нарушение санкций против ряда стран, включая Иран и Сирию, сообщает ФРС США. «Компания не проводит надлежащую политику и процедуры для обеспечения того, чтобы проводимая ее отделениями за пределами США деятельность соответствовала санкционным законам США», - говорится в сообщении регулятора. Как ожидается, немецкий банк заплатит 200 млн долларов в Управление финансовых услуг штата Нью-Йорк и 58 млн долларов ФРС, передает РИА «Новости». Кроме того, банк должен будет учредить независимую проверку и уволить шесть сотрудников, причастных к схеме по уклонению от американских санкций и запретить трем другим представителям банка участвовать в операциях с США. По данным американских властей, с 1999 года по 2006 года банк скрывал многотысячные транзакции для того, чтобы обойти санкции США. Операции, нарушавшие санкционный режим США, включали предприятия из Ирана, Ливии, Сирии, Мьянмы и Судана.

Напомним, США заподозрили Deutsche Bank в нарушении режима санкций и против России.

США в 2014–2015 годах предъявили претензии за нарушение американского эмбарго против Ирана, Судана и Сирии не только Deutsche Bank, но и BNP Paribas, Commerzbank и Credit Agricole.

Закладки:

from Взгляд